Ukrainian Authorities Investigate Fraud Involving Over 100 Million Hryvnias
The Security Service of Ukraine (SBU) and the Office of the Prosecutor General are investigating a case of alleged fraud exceeding 100 million hryvnias. This...
Tag : fraud
Ukrainian Fraudster Extradited from Estonia for Fake Car Sales Scheme
The Ukrainian police have announced the extradition of an individual accused of orchestrating a fraudulent scheme involving the sale of non-existent vehicles intended for the...
Canada Proposes Ban on Crypto ATMs Amid Fraud Concerns
Canada’s Liberal government has announced plans to prohibit cryptocurrency automated teller machines (ATMs) nationwide, citing their role in facilitating scams and money laundering. This measure...
U.S. Soldier Arrested for Insider Trading Linked to Venezuela Operation
A U.S. Army soldier has been arrested for allegedly profiting over $400,000 through insider trading on the Polymarket platform, using confidential information regarding a planned...
Fraud Investigation Uncovers Misappropriation of Over 2.8 Million Hryvnias in Irpin
Authorities have uncovered a scheme involving the misappropriation of more than 2.8 million hryvnias intended for the purchase of memorial crosses in Irpin, Kyiv region....
Ukrainian Woman Arrested in Poland for Alleged Fraud Against Elderly Man
У Польщі затримали 19-річну громадянку України, яку підозрюють в участі у шахрайстві щодо 76-річного пенсіонера. За даними поліції, жінка отримала від потерпілого загалом один мільйон...
Increase in Fraudulent Schemes Targeting Families of Ukrainian Prisoners of War
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що фіксують стрімке зростання активності шахраїв, які за гроші обіцяють "посприяти" внесенню рідної людини у списки...
Nepal Police Uncover Scheme Targeting Foreign Climbers on Everest
Непальська поліція звинуватила гідів з Евересту в тому, що вони таємно труїли іноземних альпіністів, аби спровокувати дорогу евакуацію гелікоптерами. За даними слідства, схема діяла з...
Former Ukrainian Agriculture Minister Faces Detention Over Grain Fraud Charges
Ексміністру агрополітики України суд запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у справі про шахрайство з зерном. Йдеться про Миколу Сольського....
Kyiv Court Places Local Man Under Nighttime House Arrest Amid Fraud Allegations
The Pechersk District Court in Kyiv has ordered nighttime house arrest for Nazar Husakov, a man from Lviv suspected of fraudulently collecting funds for treatment...