money laundering Archives - Page 2 of 3

Ukrainian Authorities Investigate Former Presidential Office Head Andriy Yermak

rbc for cccvMay 12, 2026May 12, 2026

by rbc for cccvMay 12, 2026May 12, 2026018

Українські правоохоронці проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Інформацію про слідчі дії НАБУ і САП щодо Єрмака журналістам УП розкрили неназвані...

Policy

Former Head of Ukrainian Presidential Office Faces Suspicion in Money Laundering Case

rbc for cccvMay 11, 2026May 11, 2026

by rbc for cccvMay 11, 2026May 11, 2026023

В Офісі президента України не поспішають з оцінками щодо підозри Андрія Єрмака. Литвина попросили прокоментувати ситуацію з підозрою екс-очільнику Офісу президента у справі про легалізацію...

Policy

Former Ukrainian Presidential Office Chief Responds to Allegations of Money Laundering

rbc for cccvMay 11, 2026May 11, 2026

by rbc for cccvMay 11, 2026May 11, 2026018

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей на елітному будівництві, зробив першу заяву про ситуацію, що склалася. Екскерівник...

Cryptocurrency

Canada Proposes Ban on Crypto ATMs Amid Fraud Concerns

coindesk comApril 29, 2026April 29, 2026

by coindesk comApril 29, 2026April 29, 2026034

Canada’s Liberal government has announced plans to prohibit cryptocurrency automated teller machines (ATMs) nationwide, citing their role in facilitating scams and money laundering. This measure...

BREAKING NEWS

Ukrainian Police Uncover Major Money Laundering Scheme Involving Defense Contracts

rbc for cccvApril 27, 2026April 27, 2026

by rbc for cccvApril 27, 2026April 27, 2026022

Підрядник з оборонних контрактів "відмив" через фіктивні фірми майже 580 мільйонів гривень. Нацполіція викрила злочинну організацію та затримала її учасників. Фіктивні фірми з "мертвими" директорами...

Policy

Ukraine Seeks Return of Frozen Assets from Hungary Amid Controversy

rbc for cccvApril 20, 2026April 20, 2026

by rbc for cccvApril 20, 2026April 20, 2026040

Україна хоче повернути гроші "Ощадбанку", які були затримані в Угорщині. Це планується обговорити з лідером угорської партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петером Мадяром....

Ukraine News Today

Ukraine Demands Return of Funds Confiscated by Hungary Amid Legal Dispute

suspilne mediaApril 8, 2026April 8, 2026

by suspilne mediaApril 8, 2026April 8, 2026045

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українські адвокати працюють над поверненням грошей, конфіскованих Угорщиною, і назвав дії Будапешта “актом державного бандитизму”. Про це передає кореспондентка...

Business

Ukrainian Bank Suspends Cash Imports Following Incident in Hungary

rbc for cccvMarch 25, 2026March 25, 2026

by rbc for cccvMarch 25, 2026March 25, 2026038

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк призупинив ввезення готівкової валюти після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині. За його словами, наразі Ощадбанк...

Ukraine News Today

Ukraine Condemns Hungary’s Legislative Move to Seize State Bank Assets

suspilne mediaMarch 9, 2026March 9, 2026

by suspilne mediaMarch 9, 2026March 9, 2026064

Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про двомісячний арешт грошей та золота, вилучених в українського Ощадбанку, заявивши,...

Business

Diplomatic Tensions Escalate Following Detention of Ukrainian Bank Employees in Hungary

rbc for cccvMarch 8, 2026March 8, 2026

by rbc for cccvMarch 8, 2026March 8, 2026047

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині спричинило гучний дипломатичний скандал. Київ заявив про захоплення заручників, тоді як Будапешт заявляє про "підозри у відмиванні грошей". Головне: Затримання:...

New Appointments to Ukraine’s Supreme Commander-in-Chief Staff

Tensions Rise Between Tax Committee Head and National Bank Over Corruption Allegations

Poland’s President Considers Revoking Honor from Zelensky Over Controversial Award

Ukrainian Businessman Faces Allegations of Embezzlement Amid Ongoing Conflict

Understanding Corruption and Economic Resilience in Ukraine: Insights from Journalist Mykola Vereseni

U.S. Lawmaker Advocates for Increased Military Support to Ukraine

Ukraine Secures €90 Billion Loan Agreement with EU

Ukrainian Parliament Approves New Public Procurement Law

Ukrainian Parliament Rejects Customs Code Amendment Bill

Ukrainian Government Revises Employee Reservation Procedures Amid Ongoing Conflict

UK Court Upholds Ruling Against Former Owners of PrivatBank

Russia’s Oil and Gas Revenue Projected to Rise Amid Geopolitical Tensions

Ukrzaliznytsia’s Planned Freight Tariff Increase Could Cost Ukraine Over 100 Billion UAH…

Apple to Introduce Major Updates in iOS 27, Enhancing Siri and Camera…

Tech Leaders Reassess AI’s Impact on Employment Amid Market Changes

Polish Oil Group Orlen Eyes Stake in Ukrainian Naftogaz

Ukrainian Gas Suppliers Announce June 2026 Pricing Structure

Microsoft Responds to User Backlash by Scaling Back AI Features in Windows…

European Gymnastics Lifts Restrictions on Russian and Belarusian Athletes

Iran’s National Football Team Faces Visa Challenges Ahead of 2026 World Cup

World Boxing Lifts Restrictions on Belarusian Athletes

UIPM Lifts Restrictions on Belarusian Athletes Following IOC Recommendations

Shakhtar Donetsk Falls Short in UEFA Europa Conference League Semifinals

IOC Lifts Restrictions on Belarusian Athletes Amid Ongoing Conflict

Tag : money laundering

Ukrainian Authorities Investigate Former Presidential Office Head Andriy Yermak

Former Head of Ukrainian Presidential Office Faces Suspicion in Money Laundering Case

Former Ukrainian Presidential Office Chief Responds to Allegations of Money Laundering

Canada Proposes Ban on Crypto ATMs Amid Fraud Concerns

Ukrainian Police Uncover Major Money Laundering Scheme Involving Defense Contracts

Ukraine Seeks Return of Frozen Assets from Hungary Amid Controversy

Ukraine Demands Return of Funds Confiscated by Hungary Amid Legal Dispute

Ukrainian Bank Suspends Cash Imports Following Incident in Hungary

Ukraine Condemns Hungary’s Legislative Move to Seize State Bank Assets

Diplomatic Tensions Escalate Following Detention of Ukrainian Bank Employees in Hungary

Login

Register