“Українські правоохоронці перевіряють бізнесмена з Хмельницького — Новіцького Віталія Йосиповича, а також 8 його компаній. Наразі, правоохоронні органи відправили запит українським банкам про надання інформації щодо рахунків фігуранта та його бізнесів. Про це UA.NEWS стало відомо з власних джерел.Кого перевіряють правоохоронціПравоохоронці запросили в українських банків інформацію, яка складає банківську таємницю щодо банківських рахунків людини на”, — write on: ua.news
Українські правоохоронці перевіряють бізнесмена з Хмельницького — Новіцького Віталія Йосиповича, а також 8 його компаній. Наразі, правоохоронні органи відправили запит українським банкам про надання інформації щодо рахунків фігуранта та його бізнесів. Про це UA.NEWS стало відомо з власних джерел.
Кого перевіряють правоохоронці
Правоохоронці запросили в українських банків інформацію, яка складає банківську таємницю щодо банківських рахунків людини на ім’я Новіцький Віталій Йосипович.
А також 8 його компаній:
- ТОВ «Універсал–Вест»
- ТОВ «Бамавіт»
- ТОВ «Універсал 2022»
- ТОВ ТПП «Універсал»
- ТОВ «Бармарк»
- ДП «Універсал-Ч» ПП «Універсал-Хмельницький»
- ПП «Універсал-Хмельницький»
- ДП «Універсал-Вінниця» ТОВ ТПП «Універсал».
Банки зобов’язані розкрити банківську таємницю або можуть дати мотивовану відповідь про неможливість надання цієї інформації протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту.
Яка інформація цікавить слідчих
Правоохоронці просять банки надати інформацію про банківські рахунки (у тому числі закриті) та банківські операції, проведені Новіцьким Віталієм Йосиповичем та низкою пов’язаних з ним юридичних осіб за період з 01.01.2018 по 15.05.2025 років.
Правоохоронці просять надати наступні дані:
- Наявність та номери рахунків.
- Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.
- Залишки коштів на рахунках.
- Операції списання та/або зарахування коштів на рахунки.
- Призначення платежу.
- Ідентифікаційні дані контрагентів:
- Для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку.
- Для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
- Номери рахунків контрагентів.
- Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів.
- Єдиний ідентифікатор НБУ (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента.
- Найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Окрім фінансових даних, слідство також цікавиться телекомунікаційними з’єднаннями системи “Банк-Клієнт” між банком та вказаними суб’єктами, включаючи:
- Номерний ресурс підприємства (номери телефонів та IP-адреси).
- Фізичні адреси засобів комунікації (MAC-адреси).
- Час і дати проведення з’єднань.
Хто такий Віталій Новіцький
Віталій Новіцький — бізнесмен з Хмельниччини, народився у листопаді 1962 року. Пов’язаний із десятком компаній, які зареєстровані у різних регіонах України: на Хмельниччині, Харківщині, Донеччині та в Києві. Правоохоронців цікавлять саме ті фірми, де Новіцький є бенефіціаром.
Ми дізнались, що Віталій Новіцький балотувався від політичної партії “Свобода” в 2006 році на виборах до Верховної Ради. У списку він проходив під номером 19.
У 2008 році Новіцький був засновником та членом правління Хмельницької обласної ГО “Хмельницький позашляховий клуб ІКС-ТЕРРА”. Керівником і підписантом цієї організації значиться людина на ім’я Гаврилюк Микола Іванович.
Особа з таким же ПІБ був членом партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, балотувався до Верховної Ради в 2014 році від партії “Могутня Україна”, яку в той період очолював Гриценко, та працював головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи у Володимир-Волинській районній державній адміністрації.
ПІБ Віталія Новіцького фігурує у деклараціях за 2019 рік людини на ім’я Володимир Віталійович Новіцький. За збігом ім’я-по-батькові та прізвища можна припустити, що він є сином Віталія Новіцького. Згідно з деклараціями, Віталій Новіцький, якого перевіряють слідчі, володіє будинком у Хмельницькому площею 129,5 кв метри, придбаному в 2016 році. В цьому будинку і проживає його начебто син.
Ймовірний син Віталія Новіцького Володимир Новіцький працював у комунальному підприємстві по будівництву, ремонту і експлуатації доріг Хмельницької міськради. Його декларація за 2019 рік свідчить, що він подавався як кандидат на посаду начальника відділу збуту в цьому комунальному підприємстві.
Його ПІБ фігурує у реєстрі судових рішень — керування авто у нетверезому стані, а також вчинення ДТП без потерпілих, але з пошкодженням майна. Крім того, ймовірний син Віталія Новіцького Володимир звинувачувався у нанесенні легких тілесних ушкоджень жінці.
Сам Віталій Новіцький за кримінальні порушення не притягався, однак судився із Хмельницьким облгазом через комунальні послуги.
Що відомо про компанії Віталія Новіцького
В усіх наведених нижче компаній, які цікавлять правоохоронців, бенефіціаром значиться Новіцький Віталій Йосипович. Більшість фірм спеціалізуються на оптовій торгівлі одягом, тютюном, напоями, виробництві одягу, вантажними перевезеннями та дослідженнями, свідчать дані YouControl.
Компанія ТОВ «Універсал–Вест» (ЄДРПОУ 45129545) знаходиться у Хмельницькому, зареєстрована у листопаді 2022 року. Займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, а також оптовою торгівлею одягом і взуттям, роздрібною торгівлею текстильними товарами, вантажним транспортом, посередництвом у розміщенні реклами у ЗМІ, а також дослідженням кон’юнктури ринку. Керівник — Ткачук Вадим Михайлович.
Ще одна компанія, яку перевіряють — ТОВ «БАМАВІТ», код ЄДРПОУ 43537841, зареєстрована 28.02.2020 року у Хмельницькому . Розмір статутного капіталу складає 26 950 000. Займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, наданням в оренду інших машин, устатковання та товарів, а також офісного устаткування та неспеціалізованою оптовою торгівлею. Керівник — Любий Олександр Борисович.
ТОВ «Універсал 2022» (ЄДРПОУ 44581968) — заснована у 2022 році, зареєстрована у Хмельницькому. Займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, вантажним транспортом, надає послуги перевезення речей, є посередником в розміщенні реклами у ЗМІ та займається дослідженнями кон’юнктури ринку. Керівник — Ткачук Вадим Михайлович.
ТОВ ТПП «Універсал» (ЄДРПОУ 23841050) — зареєстрована у 1997 році, знаходиться у Хмельницькому. Статутний капітал підприємства — 14 450 000 ₴ гривень. Директор — Ткачук Вадим Михайлович. Головний вид діяльності — Виробництво спіднього одягу.
ТОВ «Бармарк» (ЄДРПОУ 43537834) — зареєстрована у 2020 році, знаходиться у Хмельницькому. Статутний капітал — 10 тисяч гривень. Керівник — Атаманська Ольга Едуардівна. Фірма займається виробництвом спіднього одягу, панчішно-шкарпеткових виробів та трикотажного і в’язаного одягу, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею і дослідженням кон’юнктури ринку і виявленням громадської думки.
ДП «Універсал-Ч» ПП «Універсал-Хмельницький» (ЄДРПОУ 32027589) — зареєстрована у 2002 році. Знаходиться у Харкові. Статутний капітал — 3 млн гривень, а керівник станом на 2023 рік — Жуйков Антон Олександрович. Види діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, посередник у торгівлі товарами широкого асортименту, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
ПП «Універсал-Хмельницький» (ЄДРПОУ 36123087) — зареєстрована у 2008 році, знаходиться у Харкові. Статутний капітал — 350 тис грн. Керівник — Кобозєв Костянтин Петрович. Фірма займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, роздрібною торгівлею в магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, вантажним транспортом, перевезенням речей, а також посередництвом в розміщенні реклами в ЗМІ та дослідженням кон’юнктури ринку.
ДП «Універсал-Вінниця» ТОВ ТПП «Універсал» (ЄДРПОУ 34213676) — заснована у 2006 році, знаходиться у Вінниці. Статутний капітал складає 500 тисяч гривень. Займається оптовою торгівлею іншими проміжними продуктами, напоями, тютюновими виробами, роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, вантажним транспортом.
Чому компанії хмельницького бізнесмена опинились під прицілом слідства
Багато компаній Новіцького мають надзвичайно широкий спектр заявлених видів діяльності (КВЕДів), від оптової торгівлі одягом та тютюном до вантажних перевезень, досліджень ринку та навіть посередництва в рекламі. Така широка спеціалізація може викликати питання у правоохоронців щодо реальних обсягів та прозорості операцій у кожній сфері.
Оптова торгівля тютюновими виробами та напоями є сферою, яка традиційно має високий ризик тіньових операцій, несплати акцизів, контрабанди та незаконного виробництва. Контролюючі органи і правоохоронці завжди пильно стежать за компаніями, які працюють у цій галузі.
Наявність одного й того ж керівника (наприклад, Ткачук Вадим Михайлович) у кількох різних компаніях, що займаються різними видами діяльності, може вказувати на взаємопов’язаність цих структур та можливу їхню координацію для певних цілей, що також могло зацікавити слідство.
Хоча більшість компаній зосереджені у Хмельницькому, є також підприємства у Харкові та Вінниці. Наявність філій або пов’язаних компаній в інших регіонах може ускладнювати відстеження фінансових потоків і викликати питання щодо мети такої географічної диверсифікації.
Те, що слідчі вже відправили запит про надання інформації про рахунки фігуранта та його бізнесів українським банкам, є прямим свідченням того, що перевірка стосується фінансових операцій. Це може бути пов’язано з підозрами в ухиленні від сплати податків, дегалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільовому використанні коштів/активів.
