“Власник “Ельдорадо” та ТРЦ “Гулівер” Віктор Поліщук потрапив під санкції РНБО, але зберіг вплив на девелоперську компанію. Що буде з житлом інвесторів?”, — write: epravda.com.ua
Найвідомішим бізнесом Поліщука була мережа магазинів “Ельдорадо”, записана в реєстрах на його батька. Саме її діяльність стала приводом для запровадження санкцій за поданням СБУ. Причина – постачання виготовленої в РФ техніки під виглядом китайської для реалізації в Україні, повідомляло видання Forbes Ukraine. Податки з проданої техніки сплачувалися до федерального бюджету Росії.
Менш відомим родом занять підприємця є його девелоперський бізнес: Поліщук багато років будує житло в столичному регіоні. Компанія Alliance Novobud звела чотири проєкти в Броварах і будує п’ять ЖК: три в Броварах і два в Києві. Столичні майданчики розташовані в привабливих місцях: на Подолі та вулиці Антоновича.
Санкції РНБО передбачають блокування активів і заборону на розпорядження майном. В Alliance Novobud кажуть, що компанія продовжує працювати. Чому?
Де ваші докази Alliance Novobud – бренд, під яким працює десяток компаній. У деяких Поліщук володів частками, у низці засновниками та кінцевими бенефіціарами є його дружина та батько. Ці компанії є або власниками земельних ділянок, де ведеться будівництво, або генеральними підрядниками, які зводять будинки, або фінансовими інститутами, які супроводжують діяльність девелоперського бізнесу.
В останні роки Поліщук почав змінювати склад акціонерів цих компаній. Після запровадження санкцій РНБО процес зміни інформації в реєстрах прискорився.
За даними Youcontrol, у квітні відбулися зміни серед співвласників ТОВ “Альянс новобуд”: із складу вийшло АТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) “Адвайзер”, 56,35% акцій якого належать батьку Поліщука Степану, а 43,65% – його дружині Лілії Різвій.
Адвокатка Grain Law Firm Ірина Відловська каже, що це може свідчити про спробу вивести компанію з-під санкційного впливу шляхом переформатування власності.
У пресслужбі Alliance Novobud ЕП повідомили, що Віктор Поліщук “не має стосунку до діяльності ТОВ “Альянс новобуд”, тобто не є власником, засновником, бенефіціаром, керівником або радником компанії, а також не має впливу прямо чи опосередковано на юридичну особу”. Запитання про його причетність до інших юридичних осіб, які працюють під парасолькою бренду, у компанії проігнорували.
Закон “Про санкції” містить уточнення: санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави можуть застосовуватися не лише до майна, яке прямо належить підсанкційній особі, а й до того, яким вона може розпоряджатися прямо чи опосередковано, пояснює керівний партнер адвокатського об’єднання Gracers Сергій Лисенко. Це положення стало відповіддю на виклики, пов’язані з приховуванням власності через складні трастові або корпоративні структури.
Попри формальне відсторонення від більшості компаній, Поліщук зберігає вплив на девелоперський бізнес через родину, торгові марки та бізнес-структури, стверджують юристи, які проаналізували державні реєстри на прохання ЕП.
Поліщук або члени його родини залишаються власниками ключових брендів. Віктор є власником торговельних марок Madison Garden, “Лавандовий”, Krona Park та Krona Park 2, а його дружина – “Іллінський”, “Монреаль”, “Лісовий квартал” (усе перелічене – назви житлових комплексів), “Альянс новобуд”, Gulliver.
“Ці факти держава може розцінювати як переконливі докази фактичного зв’язку з бізнесом, якщо органи досудового розслідування будуть доводити контроль за активами чи вплив на рішення компанії. Якщо держава доведе, що Поліщук, його родина або довірені особи продовжують здійснювати фактичний контроль, компанія або її майно можуть підпасти під санкційні заходи”, – каже Відловська.
Лисенко наводить як приклад справу російського олігарха Олега Дерипаски і Миколаївського глиноземного заводу. У 2023 році Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, що зберігалися на складах заводу. Хоча власником була швейцарська компанія, слідство надало докази, що ця структура підконтрольна Дерипасці. Це були документи про корпоративну структуру, зв’язок з російською групою Rusal та дії, які вказували на управлінський вплив. Суд визнав ці докази достатніми.
“Ключовим є не сам факт формального володіння, а наявність доказів впливу на фінансові операції, управлінські рішення, внутрішнє листування, зв’язки між компаніями, що демонструють фактичний контроль. Якщо ці дані зібрані, санкції можуть охопити не лише активи особи, а й структури, які використовуються для обслуговування її інтересів”, – каже адвокат.
В СБУ не стали розкривати ЕП, чи йде робота щодо Поліщука та його активів після запровадження санкцій РНБО, зокрема в будівельній галузі: “Законодавство забороняє розголошувати зібрані спецслужбою відомості та інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи відповідних заходів до ухвалення рішення за їх результатами. З огляду на зазначене, більш детальні відомості з порушених питань наразі розголошенню не підлягають”.
Партнерами Поліщука в кількох девелоперських проєктах є родина ексміністра оборони і державного зрадника Павла Лєбєдєва, а також група DeVision російського підприємця Дмітрія Буряка, свідчать дані Youcontrol.
Дружина Поліщука Лілія Різва, за непідтвердженою інформацією, опублікованою в медіа, є племінницею дружини колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва. ЕП намагалася підтвердити цю інформацію, але ні в пресслужбі Alliance Novobud, ні в СБУ, ні в Офісі генерального прокурора на це запитання не відповіли.
Питання фінансування Девелоперська компанія як комплексна структура складається із замовника будівництва, генпідрядника, відділу продажів та фінансових компаній. Якщо буде доведено, що підсанкційна особа опосередковано контролює будь-який підрозділ чи будь-якого партнера компанії, такі активи можуть заблокувати або конфіскувати.
Фінансову діяльність будівельного бізнесу Поліщука забезпечують КІФи “Адвайзер” та “Елігос” і пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестфонд “Бравіс”. Такі фонди використовуються як інструменти анонімного володіння частками в бізнесі, пояснює Відловська. Це юридично допустимий механізм, але в умовах санкцій він ризиковий з точки зору доведення контролю з боку підсанкційної особи.
Якщо держава має на меті заблокувати розпорядження майном підсанкційної особи, ризики можуть виникнути для всіх цих структур. Зокрема, можуть бути арештовані активи, заблоковані рахунки, призупинені ліцензії та дозволи.
“Практика свідчить: “руки санкцій” можуть дотягнутися до будь-якої юридичної особи, структури чи активу, які, на думку суду, перебувають у сфері впливу підсанкційної особи”, – пояснює Лисенко.
Санкції дозволяють призупиняти виконання фінансових зобов’язань, тому під ризиком і контрагенти, які уклали цивільно-правові та господарські договори з підсанкційними компаніями. Якщо держава доведе, що ці фонди створені або фінансуються в інтересах Поліщука чи його родини, то компанії, засновниками яких є ці фонди, можуть опинитися в санкційному периметрі, каже юрист.
Якщо держава заблокує рахунки інститутів фінансування, менеджмент девелоперської компанії може вдатися до альтернативних варіантів фінансування будівництва, пояснює Відловська. Однак якщо нові структури будуть пов’язані з підсанкційними фондами, держава може визнати це спробою обходу санкцій.
У пресслужбі Alliance Novobud не відповіли на запитання про джерела фінансування будівельних робіт після запровадження санкцій проти Поліщука та можливі плани дій на випадок блокування рахунків пов’язаних фондів.
ЕП надіслала лист в Офіс генерального прокурора із запитанням, чи планують слідчі клопотати про арешт або інші запобіжні заходи щодо фінансових структур Поліщука, але на момент публікації статті не отримала відповіді.
Що буде з житлом інвесторів Якщо держава арештовує чи блокує рахунки корпоративного інвестиційного фонду, через який фінансується будівництво житла, девелоперська компанія опиняється в критичному становищі: її основне фінансове джерело зупинене, зобов’язання перед інвесторами залишаються, а будівництво має тривати.
Законодавство передбачає альтернативи для залучення коштів, які можуть стати порятунком у таких ситуаціях. Ключовим є закон “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому“. Девелопер або замовник будівництва може залучати кошти фізичних та юридичних осіб через укладання договорів купівлі-продажу майбутніх об’єктів.
“Забудовник продає квартири на етапі будівництва без посередництва КІФу. Це повноцінна угода, яка передбачає державну реєстрацію, нотаріальне посвідчення та інші гарантії для інвестора. Утім, такий механізм вимагає дотримання жорстких умов щодо прозорості прав на об’єкт та оформлення договору”, – каже Лисенко.
Відловська попереджає: якщо інвестор придбає квартиру чи іншу нерухомість у забудовника і згодом буде встановлено, що на момент продажу підсанкційна особа могла контролювати або впливати на нього, угода може бути визнана недійсною.
“Ба більше, є ризик, що цей актив буде стягнуто в дохід держави. Закон “Про санкції” наділяє Міністерство юстиції правом звертатися до Вищого антикорупційного суду з вимогою про таке стягнення”, – каже адвокатка.
В Alliance Novobud повідомили, що зведення будинків у Києві та Броварах триває. “З моменту вторгнення Росії компанія ввела в експлуатацію 14 будинків. Alliance Novobud є учасником програм “єОселя” та “єВідновлення”. Днями компанія оголосила про укладення сотої угоди за програмою “єОселя”. Це свідчить, що компанія плідно співпрацює з банківськими установами”, – ідеться у відповіді.